经销：纺织面料，服拆，印染帮剂（除化学品及易 制毒化学品）；货色及手艺的进出口营业**。

　　润增量。航平易近热电如期完成高温高压热电联产机组升级二期工程，新汽锅正式投入出产。各企业持续加大立异投入，硬件设备、办理系统的数字化、智能化程度持续提高。航平易近股份被浙江省经信厅评为省级工业互联网平台，达美染整被浙江省经信厅评为浙江省数字化车间。

　　进，以进促稳，持续推进数字化，精细化办理，取得了较好的经停业绩。下面，就公司2024年的资产情况、运营环境及各项次要财政目标完成环境做简要报告请示，请予审议。

　　物联网手艺研发；物联网使用办事；物联网手艺办事 物联网设备制制；物联网设备发卖；通信设备制制；软 件开辟；消息平安设备发卖；人工智能使用软件开辟 云计较设备发卖；软件发卖；收集取消息平安软件开辟 软件外包揽事；区块链手艺相关软件和办事；工业节制 计较机及系统发卖；计较机软硬件及辅帮设备批发；电 子产物发卖；计较机软硬件及辅帮设备零售；智能水务 系统开辟；互联网数据办事；电机及其节制系统研发 消息手艺征询办事；消息系统集成办事；人工智能行业 使用系统集成办事。

　　赋性冲破，新兴财产上未有很好切入点，资本束缚较大，科技立异力度不脚”等等问题。从公司两大从业所对应的行业看，印染业成长还将面对对外商业摩擦、生态刚性束缚、市场同质化合作等诸多挑和。黄饰物品业因金价波动，采办力不脚，形成消费需求疲弱。别的公司航运业是典型的强周期行业，企业运营取经济形势亲近相关。

　　但产物不竭立异，如古法、国潮等概念饰物兴起，叠加“提振消费”政策实施，将促使饰物消费连结韧性；别的埠缘场面地步动荡，黄金避险保值属性凸显。

　　加快演进，经济苏醒迟缓、大国博弈激烈、商业冲突加剧，国内经济消费低迷、投资乏力，出口受限，更曲不雅的感触感染是企业内卷严沉、运营坚苦。面临诸多挑和，公司顶住压力、思进求变，全力以赴稳增加、求冲破，仍然连结不变健康成长态势。演讲期内，公司全年实现停业收入 1146793万元（归并报表），同比增加 18。65%；实现停业利润 96300万元，同比增加 7。43%；归属于母公司所有者的净利润 71971。

　　事会和股东大会，对公司严沉决策和决议的构成表决法式进行了审查和监视，对公司的依法运做环境进行了查抄。全年监事会共召开了四次监事会会议，审议的各项议案均全票通过并构成监事会决议。召开会议时间及所议事项如下。

　　向联系关系方发卖货色，公司产物发卖渠道的通顺及出产运营的一般运转，有益于公司持续不变成长。向联系关系方采购货色，可扩大采购渠道、实现劣势互补，且公司有权正在质量、尺度不异的环境下，就同类或同种货色的采购或办事的供给，按照价钱孰低准绳，选择比联系关系方价钱更低的第三方进行买卖。联系关系买卖遵照公允、、公开的准绳，不会损害公司及全体股东好处。

　　量成长，进一步改变不雅念、调整思，积极自动应对，强机制、稳运营、提效益的策略，连结计谋定力，聚焦次要矛盾，厚植焦点劣势，补齐环节短板，勤奋打制新的动能，加强机缘认识、成长认识、忧患认识、认识，牢牢把握工做的自动权。

　　计谋，正在全球化、智能化大布景下，下好“高科技摸索、运营模式立异、本钱运做”等方面先手棋，打制新的成长引擎。（二）加速科技攻坚，加强焦点能力。阐扬科技立异正在全面立异中的引领感化，加大手艺研发投入，孵化新手艺，开辟新产物，开辟新市场，培育新增加点，以手艺升级撬动财产升级。数实融合，以提高全要素出产率为方针，正在数字工场的根本上测验考试摸索“人工智能+制制”！

　　快，流动性好；且应收账款的账龄比力短，债务风险较小，账龄正在一年以内的为41504万元，占应收账款总额的95。09％，其余账龄正在2-5。

　　的首要沉点使命，国内政策简直定性将成为行业平稳运转的底子支持，估计 2025年印染行业经济将连结平稳运转，次要经济目标无望延续。

　　关系亲密的家庭间接或者间接节制的公司）及其联系关系方之间的持续联系关系买卖，公司拟别离取航平易近集团、科尔集团签订《联系关系买卖框架和谈》（以下简称框架和谈）。具体内容如下。

　　111755万元，次要是公司收购深圳市尚金缘珠宝实业无限公司添加黄金租赁营业影响。流动比率为2。57，公司欠债布局合理，短期偿债能力较强，财政风险较小，投资比力稳健。

　　值、加强市场开辟等方面持续深耕细做，通过数智赋能，深化精细办理，提质增效，全年打算利润总额9。95亿元。

　　手艺办事、手艺开辟、手艺征询、手艺交换、手艺让渡 手艺推广；珠宝首饰制制；珠宝首饰批发；珠宝首饰零 售；互联网发卖（除发卖需要许可的商品）；珠宝首饰 收受接管补缀办事；工艺美术品及珍藏品批发（象牙及其制 品除外）；工艺美术品及珍藏品零售（象牙及其成品除 外）；手艺进出口(除依法须经核准的项目外，凭停业执 照依法自从开展运营勾当)。许可项目：黄金及其成品 进出口。

　　务、租赁物业的价钱订价；有订价或指点价的，按上述价钱买卖；无可参考的市场价钱的，准绳上按照现实成本加合理的利润确定。

　　进行了审议、表决，并按股东大会或董事会核准或授权核准的相关和谈和打算施行，订价客不雅公允，法式合规，买卖过程表现了公允、的准绳，没害公司及公司股东好处的环境。

　　六、掌管人提请取会股东推举两名股东代表，取会监事推举一名监事，并正在律师的下，加入现场表决票清点工做？。

　　过了所有的议案。演讲期内，公司董事会认实施行股东大会各项决议事项，次要做了以下工做：（1）把实现股东大会核准的年度运营方针做为工做沉点，抓住优良机缘，全力支撑司理班子的各项工做，为积极有序地开展各项工做奠基根本。（2）依律例范运做，认实履行董事会各项职责，逐渐完美公司布局。（3）按照公司 2023年股东大会决议，组织实施了2023年度利润分派方案。公司于2024年5。

　　1、2024年年度股东大会会议议程………………………………………………… 4 2、2024年年度股东大会会议须知………………………………………………… 7 3、议案一：《2024年度董事会工做演讲》………………………………………… 8 4、议案二：《2024年度监事会工做演讲》…………………………………………16 5、议案三：《2024年度演讲全文及摘要》…………………………………………19 6、议案四：《2024年度财政决算演讲》……………………………………………20 7、议案五：《2025年度财政预算演讲》……………………………………………23 8、议案六：公司取浙江航平易近实业集团无限公司、科尔集团无限公司签定联系关系买卖框架和谈暨2025年过活常联系关系买卖估计的议案 ………………………………25 9、议案七：公司取环冠珠宝饰物无限公司实控人签定联系关系买卖框架和谈暨2025年过活常联系关系买卖估计的议案 ……………………………………………………34 10、议案八：2024年度利润分派预案的议案……………………………………… 46 11、议案九：关于利用闲置资金开展投资理财营业的议案………………………48 12、议案十：关于为部属公司供给财政赞帮的议案………………………………50 13、议案十一：关于对部属子公司审定额度的议案…………………………55 14、议案十二：公司董事2025年度薪酬的议案…………………………………… 59 15、议案十三：公司监事2025年度薪酬的议案…………………………………… 60 16、议案十四：关于选举第十届董事会非董事的议案……………………… 61 17、议案十五：关于选举第十届董事会董事的议案………………………… 64 18、议案十六：关于选举第十届监事会监事的议案……………………………… 67 19、听取演讲：《2024年度董事述职演讲》…………………………………69。

　　五、工做人员向现场取会股东及股东代表（以下统称“股东”）发放表决票，并由股东对上述议案进行逐项表决！

　　五金东西、机械设备及配件、仪表仪器、紧固件、密封 件、阀门、钢材、线材、建材、办公用品、劳防用品 日用百货、电气设备及配件、电工器材、电线电缆、染料、帮剂（以上除化学品、化学品 烟花爆仗、平易近用爆炸物品、易制毒化学品外）、润滑油 金属材料及成品、金属筛网、洁净用品、橡塑成品、木 材及成品、工业元器件的发卖；发卖、补缀、加工：机 械配件！

　　年度监事会工做演讲》、《2023年年度演讲及年报摘要》、《2023年度财政决算演讲》、《2024年度财政预算演讲》、《公司2023年度计提各项资产减值预备的议案》、《公司取浙江航平易近实业集团无限公司及其联系关系方 2024年过活常联系关系买卖估计的议案》、《公司取环冠珠宝饰物无限公司及其联系关系方2024年过活常联系关系买卖估计的议案》、《公司2023年度利润分派预案的议案》、《关于利用闲置资金开展投资理财营业的议案》、《关于为部属公司供给财政赞帮的议案》《关于对部属子公司审定额度的议案》、《2023年度内部节制评价演讲》、《浙江航平易近股份无限公司2023年度社会义务演讲》？。

　　当合适买卖的商定要求。一般环境下，有国度尺度、行业尺度的，不得低于上述尺度；没有国度尺度、行业尺度的，按照凡是尺度或者合适合同目标的特定履行尺度。

　　研发立异成效，精细办理日益提拔。鼎力激发企业内活泼力和立异活力，全年研发投入18171万元，公司及旗下正在萧出产性企业全数？。

　　东好处最大化”的旨，督促运营班子果断决心，齐心合力，顽强拼搏，积极应对挑和，履行社会义务，勤奋创制优秀业绩。

　　时髦的载体，更是财富的意味。消费黄金珠宝首饰不只是为了增值保值，更多的是满脚消费者艺术和层面的需求，是逃求时髦、彰显个性和身份地位的需要，代表了人们对夸姣糊口的神驰，是表现人们获得感取幸福感的主要文化消费品。目前，我国黄金珠宝首饰行业呈现区域性分布的特点，构成了以广东、浙江、山东等地域为代表的财产集群成长款式，这些地域凭仗资本、政策、区位、消费程度较高档劣势，积极成长黄金珠宝首饰特色经济及财产，培育了一批黄金珠宝首饰行业龙头企业。同时，黄金珠宝首饰企业的运营模式也呈现多元化成长和立异，逐步成长成为“以出产、加工为从的黄金珠宝首饰加工企业，以品牌、渠道扶植和运营为从的黄金珠宝首饰零售企业”形成的市场款式。从总量上看，我国虽已成为黄金珠宝首饰的出产和消费大国，可是我国人均黄金珠宝首饰消费程度仍然较低。将来，做为消费驱动型的黄金珠宝首饰行业，跟着居平易近可安排收入的提高以及糊口程度的不竭提拔将持续受益。黄金珠宝消费布局升级以及新模式、新业态的不竭出现，对黄金珠宝首饰消费的鞭策力也将不竭加强。消费场景从保守的婚庆、留念日等场景向精准细分定位的更多消费场景，黄金珠宝零售线上取线下齐头并进成长的程序愈来愈稳健，市场不竭下沉持续渗入三四线及以下城市。悦己消费日益提拔，采办黄金首饰正成为年轻人的新潮水。黄饰物品兼有（做为商品的）配饰和投资的双沉属性，让消费者越来越沉视“储蓄性消费”。行业整合的速度也进一步加速，将使市场向研发设想能力强、加工制制精细、出产效率更高、品牌内涵深挚、区位劣势较着的黄金珠宝制制龙头企业集中。

　　被评为“亩产经济效益A类企业”。印染企业针对客户需求研发新品，全年新增发现专利、适用新型专利39项；黄饰物品企业以“精、轻、新”为开辟标的目的，全年开辟新款8012款，此中航平易近百泰“朝阳而生”系列脚饰物品荣获 2024年中国旅逛商品大赛金，深圳尚金缘新开。

　　询办事；建建烧毁物再生手艺研发；资本再生操纵手艺 研发；水泥成品制制；建建材料发卖；建建粉饰材料销 售；机械设备发卖；机械设备租赁；机械设备研发；建 建工程用机械发卖；机械零件、零部件加工；卫生 办理（不含质量监测，污染源查抄，城市糊口垃圾 建建垃圾、餐厨垃圾的措置办事）；合成纤维发卖；金 属成品发卖；针纺织品及原料发卖；针纺织品发卖；化 工产物发卖（不含许可类化工产物）(除依法须经核准 的项目外，凭停业执照依法自从开展运营勾当)。许可 项目：城市糊口垃圾运营性办事；城市建建垃圾措置（清 运）。

　　手艺办事、手艺开辟、手艺征询、手艺交换、手艺让渡 手艺推广；砖瓦制制；砖瓦发卖；轻质建建材料制制 再生资本加工；工程和手艺研究和试验成长；化工产物 出产（不含许可类化工产物）；建建砌块制制；环保咨。

　　散的场合排场比力凸起，做为行业龙头企业之一的航平易近股份仅占全国总产量的2%。国内印染产能虽然正在处所政策驱动下，呈现向部地域转移现象，但针对行业特点，部地域应按照承载力、适度成长的财产结构准绳。政策、环保及碳排放束缚、智能化变化、供应链沉塑等要素，对行业市场洗牌合格局调整发生影响。

　　略自傲，正在稳增加、调布局、促转型、强科技、精办理、抓步队等方面取得积极进展，持续不移推进航平易近高质量成长行稳致远。

　　认实履行本身的监视本能机能，不竭总结，提高监视效率，为全面泛博股东和公司的权益而做出应有的贡献。

　　本钱，股东权益，无力提振公司抽象。对职工根基工资基数和职工工资评级实行普加，加强员工的决心和归属感。积极承担社会义务，社会抽象进一步提拔。

　　和行业等，不成避免取控股股东及其控股子公司、科尔集团无限公司等联系关系方发生营业关系。次要包罗热电企业向联系关系方发卖蒸汽产物，公司取控股子公司向联系关系方采购五金配件、劳保用品等原辅材料。

　　万元，同比增加5。04%；每股收益0。69元，同比增加6。15%。一年来，项目扶植有序开展，数智转型持续推进。出资 3。38亿元完成收购深？。

　　复杂多变，诸多不确定性要素导致苏醒历程的可持续性和均衡性面对。日益加剧的商业严重场面地步、不竭上升的商业从义风险、可能升级的地缘冲突等，都将对全球经济发生深远影响。同时，欧美等国度奉行“近岸商业”“友岸商业”，全球供应链款式将加快调整，我国纺织印染企业或将面对订单缩减、客户流失、成本攀升等一系列问题。国内方面，居平易近消费志愿不脚、消费布局升级迟畅等问题对行业经济稳步增加构成限制，内需市场恢复根本仍需巩固。现实压力存正在，但积极要素也正在持续堆集。地方经济工做会议将“鼎力提振消费、提高投资效益、全方位扩大国内需求”做为 2025年要抓好！

　　所付与的权柄，、诚信、勤奋地履行职责，恪守法令律例和公司章程，平等看待所有股东。认实贯彻落实股东大会各项决议，定计谋，沉决策，防风险，结实工做，正在市场严峻形势下，较好地完成了预定的工做使命。为了进一步提高效率，完美企业运营机制、推进企业又好又快成长，董事会对一年来开展的各项工做做了认实的回首和总结，构成了《2024年董事会工做演讲》，请会议审议。

　　演讲期内，按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》及其他相关法令律例和轨制的要求，监事会通过列席公司董事会会议、加入股东大会会议、查询拜访或查阅相关文件材料等形式，对公司依法运做环境进行了监视。监事会认为，2024年度，公司严沉决策法式无效；公司内部办理和内部节制轨制进一步完美；公司董事、司理施行职务时可以或许勤奋尽责，未发觉违反法令、律例和公司章程的行为，也未发觉害公司及股东好处的行为。公司披露消息实正在、完整、及时，不存正在、虚假消息。

　　走内涵挖潜之，激活存量，推进增量。狠抓营销工做，扩大市场份额。强化经济勾当阐发，算好经济帐，落实全面质量办理，争创精品、名品、优品。加强财政办理，力图运营勾当现金流量净额的持续不变添加。狠抓依法合规治企，防备化解风险。打好平安环连结久和，全力鞭策平安环保工做抓牢、抓实、抓好。（四）抓好步队扶植，推进丰衣足食。人才强企计谋，招引和培育有手艺、懂办理、善运营的复合型人才取高条理人才，扶植一支取财产成长相婚配的强、布局优、类型全的人才步队。进一步优化劳动保障，大幅降低劳动强度、改善功课、削减工做单调感，通过数字化和智能化，把繁沉、反复、单调的工做都尽可能法式化、机械化和从动化，加速机械换人、人机协做和数智融合进度。党建引领，群团、一路发力，存心用情，办妥平易近生实事，温暖暖心推进丰衣足食，把提拔员工的“幸福指数”做为“权衡目标”，让“平易近生之盼”成为“平易近生之赞”！

　　模式，逐渐鞭策预测精准化、决策智能化、运营从动化、出产柔性化，以数字手艺带动公司财产链、进一步推广使用先辈适用的节能降碳减排手艺，充实利用无害环保材料和绿色工艺，添加新能源利用，削减资本和能源耗损，降低碳排放和影响，不竭擦亮绿色航平易近品牌。（三）加强精细化办理，全面开源节省。

　　团、科尔集团及其投资的企业之间所进行的以下日常买卖行为：发卖或采购货色；供给或接管劳务；租入或租出物业。

　　的查抄，认为公司财政轨制健全、财政运做合理规范、财政情况优良，财政报表实正在、精确、完整、及时的反映了公司的现实环境，无严沉脱漏和虚假记录。天健会计师事务所（特殊通俗合股）为本公司年度财政演讲出具的尺度无保留看法的审计演讲，客不雅、实正在反映公司财政情况和运营。

　　气流纺纱、环锭纺纱；其他印刷品印刷；自产产物的出 口和自用产物原材料、机械设备、配件的进口营业。

　　发古法镶嵌、5D镶嵌等品类，响应市场需求，提拔品牌合作力。推进全流程精细办理，深切挖潜增效。低碳成长不竭强化，规范治企防控风险。通过出产设备、优化流程工艺、开辟数字化能源办理系统等各项行动，持续推进减污降耗。以更高尺度、更严要求组织绿色出产，成功通过地方第二生态督察组进浙督察查抄。持续加强合同审查、规章轨制审核，对潜正在风险进行识别、评估、和应对，无效实现风险前置。公司平安出产、文明出产和两个小组常态化开展工做，平安出产防地全方位建牢。党建引领步队优化，履行义务彰显担任。公司上下深切进修贯彻党的二十届三中全会，凝心聚力、强基固本。多措并举引才留才，高学历人才聘请初见成效。

　　海证券买卖所收集投票系统，通过买卖系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的买卖时间段，即9！15-9！25，9！30-11！30，13！00-15！00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9！15-15！00。

　　章程》的，本着对全体股东担任的，认实履行相关法令、律例所付与的权柄，积极开展各项工做。列席了 2024年召开的各次董。

　　策。（4）董事会各特地委员会认实履职，公司董事会下设的计谋委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬取查核委员会，均按照制定的工做细则履行职责，对公司的规范成长提出合理化。

　　按照“高端化、绿色化、智能化”的标的目的，加速升级的程序，提高工业附加值，以质效提拔确保保守支柱财产稳得住；实施“财产+”工程，关心保守财产取“新手艺、新财产、新业态、新模式”的深度融合，以激发新的动能进一步塑强从业劣势；推进协调联动，充实阐扬热电、水处置、海运物流、物资商业等财产配套劣势和协同效应。

　　沿海五省浙江、江苏、福建、广东、山东等，具有“上下逛财产链配套、专业市场比力发财、水资本较为丰沛、承载能力较强”等比力劣势，占全国总产量的90%以上，但企业较多、规模较小、厂区分。

　　稳健运转，印染、热电等企业所需原辅材料价钱不变，跟着黄金价钱持续走强，从停业务收入虽有较着增加，总体毛利率取2023年根基持平。

　　但我国印染行业财产系统完整、配套齐备、协同高效的劣势持久存正在，形成了行业持续向好的有益前提。从外销市场来看，伴跟着共建“一带一”的持续深化，多元化国际市场款式无效拓展，国际市场对印染产物需求无望连结增加，行业外贸成长韧性加强。从内销市场来看，我国宏不雅政策将持续对经济恢复供给无力支持，终端消费潜能将进一步。内需消费苏醒将带动印染行业盈利能力全体改善，企业运营压力将有所缓解。生态文明扶植深切推进，绿色转型迈上新征程。

　　市场所作力和可持续健康成长能力，且公司可以或许对被赞帮对象实施无效的营业、资金办理和风险节制，确保公司资金平安。本次财政赞帮履行了需要的决策法式，不存正在损害公司及公司股东好处的景象，合适相关法令律例和《公司章程》等的。对关于为部属公司供给财政赞帮事项无。

　　税），合计派发觉金 315，245，657。70元。该利润分派方案已于 2024年5月17日实施完毕，公司严酷施行了公司章程制定的利润分派政。

　　“3060”双碳方针倒逼印染行业采纳愈加积极务实的办法，绿色成长正成为建立财产成长持续合作力取将来话语权的主要支点。新科技叠加渗入，智能化变化送来新机缘，聚焦高质量面料、新型化学品、绿色工艺、智能配备、数字化办理系统、废水及资本轮回操纵等范畴，加强根本研究和环节焦点手艺攻关，加快冲破“卡脖子”手艺，抢占将来科技制高点，不竭提拔行业成长的自从性、平安性。功能、时髦、绿色、健康等消费需求的新变化，加强产物立异，优化产物布局，不竭提拔高手艺含量、高附加价值、高文化内涵印染产物的供给能力。总的来看，印染行业矢志不渝地逃求数字化、高质量、绿色可持续成长，不竭提拔科技立异能力，切实鞭策财产布局优化升级，深切推进绿色成长和智能化转型，出力提高成长质量和财产现代化程度。

　　划明白将鞭策制制业朝着高端化、智能化、绿色化标的目的成长列为沉点使命。公司将果断走数智融合之，持续鞭策纺织印染财产的升级迭代，巩固和提拔正在该范畴的龙头地位；加强黄金企业窗口和平台的奇特劣势，全力做大做强黄饰物品营业；同时，充实阐扬热电、水处置、海运物流及印染机械的联动潜力，不竭加强上下逛财产之间的协同效应，全面开源节省，提拔质量效益，为公司全体合作力的提拔奠基根本。

　　“公司”）2024年年度股东大会（以下简称“本次大会”）的一般次序订定合同事效率，按照相关法令律例和中国证监会《上市公司股东大会法则》和《公司章程》的相关，特制定本须知。

　　母公司间接节制的公司（母公 司让渡绍兴亚仑工业品发卖 无限公司控股股东上海亚仑 供应链办理无限公司股权并 于2024年6月4日完成工商 变动登记）！

　　实业无限公司后，从停业务收入取得较着提拔，完成汇总从停业务收入1272120万元，归并抵消后核定从停业务收入1145448万元，比2023年增加18。66%。