做为世纪东方智汇科技股份无限公司（以下简称“公司”）的董事，陈峰（已离任）、孙守光、周绍妮正在任职期间严酷按照《公司法》《公司章程》《全国中小企业股份让渡系统挂牌公司管理第2号——董事》的，认实、隆重履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认实审议，完成了董事会交办的各项工做使命。现就2024年度履行董事职责环境报告请示如下：陈峰（已离任），男，中国国籍，无境外永世。1962年 11月出生， 研究生学历，博士学位。1983年7月至1987年9月，正在交通大学团委，正在交通大学土木建建学院（系）， 任副传授、副院长；2001年3月至2003年10月，正在交通大学招生就业处， 任处长、传授；2003年10月至2004年10月，正在交通大学学校办公室，任 从任、传授；2004年10月至2017年4月，正在交通大学，任副校长、传授； 2017年4月至2020年9月，正在长安大学，任校长、党委、传授；2020年9 月至2023年6月，正在中国石油大学（），任党委、传授。2023年6月 至今，正在交通大学土木建建学院，任传授；2023年10月至2024年12月， 任东方智汇董事。 孙守光，男，中国国籍，无境外永世，1962年 8月出生，研究生学 历，博士学位。1982年8月至1985年8月，正在船舶工程学院材料力学教 研室，任帮教；1992年3月至1999年11月，正在北方交通大学机械系，任、副传授；1999年12月至2008年2月，正在交通大学机电学院，任传授、副 院长、院长；2008年3月至2022年12月，正在交通大学，任传授、副校长、2023年1月至2024年8月，正在交通大学机电学院，任传授；2024 年9月至今，正在交通大学，任传授（已退休）；2023年10月至今，任东方 智汇董事。 周绍妮，女，中国国籍，无境外永世，1972年 9月出生，博士研究 生学历，博士学位。1998年7月至2000年12月，正在交通大学经济办理学 院会计系，任帮教；2001年1月至2005年12月，正在交通大学经济办理学 院会计系，任；2006年1月至2017年11月，正在交通大学经济办理学 院会计系，任副传授；2017年12月至今，正在交通大学经济办理学院会计系， 任传授；2023年10月至今，任东方智汇董事。公司董事会下设审计委员会、薪酬取查核委员会、计谋委员会、提名委员会四个特地委员会。陈峰任第一届董事会提名委员会从任委员、计谋委员会委员；孙守光任第一届董事会薪酬取查核委员会从任委员、审计委员会委员、提名委员会委员；周绍妮任第一届董事会审计委员会从任委员、薪酬取查核委员会委员。孙守光任第二届董事会提名委员会从任委员、薪酬取查核委员会从任委员、审计委员会委员、计谋委员会委员；周绍妮任第二届董事会审计委员会从任委员、提名委员会委员、薪酬取查核委员会委员。董事陈峰、孙守光、周绍妮均按正在董事会各特地委员会中切实履行义务和权利，对董事会特地委员会审议的议案进行了认实审核，、客不雅、审慎地行使表决权。1、《关于公司2023年年度核阅演讲的议案》 2、《关于公司对财政演讲进行修订的专项核 查演讲的议案》 3、《关于公司非经常性损益鉴证演讲的议 案》1、《关于估计2024年过活常性联系关系买卖的 议案》 2、《关于续聘大华会计师事务所（特殊通俗 合股）为公司2024年度审计机构的议案》 3、《关于3、《关于董事会换届选举暨提名第二届董事 会董事候选人的议案》 4、《关于公司第二届董事会董事报答方案的 议案》 5、《关于续聘大华会计师事务所（特殊通俗 合股）为公司2024年度审计机构的议案》1、《关于公司2023年年度核阅演讲的议案》 2、《关于公司对财政演讲进行修订的专项核 查演讲的议案》 3、《关于公司非经常性损益鉴证演讲的议 案》1、《关于估计2024年过活常性联系关系买卖的 议案》 2、《关于3、《关于董事会换届选举暨提名第二届董事 会董事候选人的议案》 4、《关于公司第二届董事会董事报答方案的 议案》 5、《关于续聘大华会计师事务所（特殊通俗 合股）为公司2024年度审计机构的议案》1、《关于聘用公司总司理的议案》 2、《关于聘用公司副总司理的议案》 3、《关于聘用公司董事会秘书的议案》 4、《关于聘用公司财政担任人的议案》2024年公司的董事，恪尽职守、勤奋尽职，充实阐扬董事的感化， 积极出席相关会议，认实审议各项议案，客不雅的颁发本人的见地及概念，并操纵 本人的专业学问做出、的判断，切实了公司和股东特别是中小股东 的好处。 2025年度我们将严酷按关法令律例对董事的和要求，继续认 实、勤奋、地履行董事职责，深切领会公司运营环境，为提高董事会决 策科学性，为客不雅地泛博投资者出格是中小股平易近的权益，为推进公 司稳健运营，创制优良业绩，阐扬本人的感化。